Документы Банка и информация о КБ "Гарант-Инвест" (АО) доступны в базе данных KYC Registry системы SWIFT. KYC Registry управляется SWIFT и была разработана совместно с крупными глобальными банками по всему миру с целью предоставления простого и безопасного способа обмена стандартизированными наборами данных в рамках обеспечения соответствия требованиям к процедурам «Know your customer» для корреспондентских отношений, способствуя повышению эффективности и уменьшению рисков.

Анкета КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Письмо о мерах, осуществляемых КБ «Гарант-Инвест» (АО) в области ПОД/ФТ

Информация о бенефициарном владельце КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Форма W-8BEN-E КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Форма анкеты клиента – кредитной организации

Сведения о представителе физического лица

Форма дополнительной самосертификации для финансовых организаций для целей FATCA

 

Дополнительная информация о KYC Registry доступна по ссылке http://www.betterkyc.com/

РОССВИФТ, национальное объединение участников системы межбанковских расчетов СВИФТ, получил одобрение Банка России на продвижение на российском рынке сервиса Know Your Customer (KYC) Registry. В письме регулятора говорится, что Банк России рассматривает базу данных KYC Registry от СВИФТ как дополнительный источник информации для банков, при условии, что последние обеспечат соблюдение российского законодательства в области ПОД/ФТ и обеспечения комплаенс, включая валидацию данных, полученных в процессе идентификации.

Письмо Банка России об использовании решения KYC Registry