Валютный контроль

Валютный контроль

КБ «Гарант-Инвест» (АО) предоставляет клиентам высококвалифицированное сопровождение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и оказывает полный комплекс услуг по осуществлению валютного контроля операций корпоративных и частных клиентов.

Специалисты валютного контроля Банка заранее рассмотрят внешнеторговый контракт клиента, дадут исчерпывающие рекомендации по оформлению документов валютного контроля, а также профессиональные консультации:

  • по соответствию заключаемых сделок нормам валютного законодательства РФ;
  • по порядку постановки контрактов на учет в Банке;
  • по порядку представления подтверждающих документов и заполнения справки о подтверждающих документах;
  • по указанию в расчетных и иных документах по валютным операциям кодов вида операций в соответствии с перечнем, установленным Инструкцией ЦБ РФ № 181-И;
  • по любым иным вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.

Все обосновывающие и подтверждающие документы для целей валютного контроля передаются по системе «Клиент—Банк» без копий на бумажных носителях.

Перечень основных нормативных актов валютного законодательства РФ:

  1. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  2. Инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
  3. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

Регламент взаимодействия клиентов с банком